安硕信息: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

上海安硕信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年2月25日在上海召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长高勇先生主持，审议通过以下议案：

关于补选公司第五届董事会独立董事的议案：独立董事李刚先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去相关职务。董事会提名方慧女士为新任独立董事候选人，将在当选后担任第五届董事会审计委员会主任和提名委员会委员。方慧女士暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已承诺参加相关培训并取得证明。本议案尚需提交股东大会审议通过。
关于制定<舆情管理制度>的议案：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定《舆情管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网。

备查文件包括第五届董事会第十次会议决议及第五届董事会提名委员会第一次会议决议。