星云股份: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

福建星云电子股份有限公司（证券代码：300648，证券简称：星云股份）第四届董事会第十三次会议于2025年2月25日在福州市马尾区马江路7号公司会议室召开，会议由董事长李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，全体监事及高级管理人员列席。会议以现场会议方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。公司已取得中国证监会于2024年12月2日出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

董事会同意，在发行过程中，如簿记建档后确定的发行股数未达到拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。根据公司股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

备查文件包括《第四届董事会第十三次会议决议》和《第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。特此公告。