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国创高新: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-02-25 18:01:22

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第十四次会议决定召开2025年第一次临时股东会。会议将于2025年3月13日14:30在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司二楼4号会议室举行，同时提供网络投票，投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日。出席对象包括登记日登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事及高管、公司聘请的律师。会议将审议两项议案：1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案（关联股东需回避表决）；2. 关于2025年向银行申请综合授信额度的议案。现场登记时间为2025年3月7日9:00-17:00，地点为公司董事会工作部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，投票代码为“362377”，简称为“国创投票”。会议联系方式：周琴李晶，电话027-87617400，传真及邮箱同号。会议会期半天，食宿及交通费用自理。

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