（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-21 债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知及资料已于2025年2月20日通过电子邮件送达各位董事。应出席董事7人，实际出席7人，其中3人以电子通信方式出席。会议由董事长赵磊先生主持，全体监事、部分高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案： 1. 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。 2. 《关于开展期货套期保值业务可行性分析报告的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。 3. 《关于开展期货套期保值业务的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2025年2月26日
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