利安隆: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年2月24日召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过以下议案：

续聘会计师事务所：同意继续聘请天职国际会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
2025年度日常关联交易预计：预计2025年度与河北凯徳生物材料有限公司等四家关联方发生日常关联交易，总金额不超过20,166.49万元，主要涉及采购原材料。关联董事李海平先生、谢金桃女士回避表决，该议案亦需提交股东大会审议。
制定《市值管理制度》：为加强市值管理工作，公司制订了《市值管理制度》，旨在维护公司及投资者合法权益，提升公司投资价值。
设立全资子公司并投资建设马来西亚研发生产基地：拟在新加坡设立全资子公司，并通过其在马来西亚设立公司，投资不超过3亿美元建设研发生产基地，用于研发生产高分子材料抗老化添加剂等产品。该议案需提交股东大会审议。
召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年3月13日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。