盐津铺子: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

盐津铺子食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年2月24日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于拟投资设立泰国全资子公司的议案》，拟投资约21,995.40万元（或3,000.00万美元）在泰国设立全资子公司并建设生产基地，包括购买土地、新建厂房及购置固定资产等。

2. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张学武、兰波、杨林广回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意回购注销3名离职激励对象持有的30,380股限制性股票，并将与前次回购议案合并提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”经营范围，并回购注销40,180股限制性股票，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日下午15:00召开股东大会。