（原标题：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）
盐津铺子食品股份有限公司第四届独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年2月24日通过通讯投票方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，由刘灿辉先生召集并主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定。
会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，主要内容如下： 1. 公司2025年与关联方拟发生的关联交易为日常经营活动所需，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，主要业务不会因该关联交易对关联人形成依赖。 2. 关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定交易价格，不会损害公司和中小投资者利益。 3. 董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：王红艳、刘灿辉、张喻 2025年2月25日
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