皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-022

上海皓元医药股份有限公司将于2025年3月12日14点召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为3月12日9:15-15:00。

会议审议三项议案：1. 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2. 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。上述议案已由第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，详情见2025年2月25日上海证券交易所网站及相关媒体公告。

股权登记日为2025年3月4日。股东可通过现场、信函或微信扫码登记，登记时间为2025年3月10日上午9:00-16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。参会股东需携带有效证件，建议提前半小时到场。联系人：李文静，电话：021-58338205，邮箱：hy@chemexpress.com.cn。