（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-004
江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年2月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长梁晨女士主持。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以确保公司发展战略和经营目标的实现，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会处理与激励计划相关的多项事宜。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月13日下午14:30召开临时股东大会，详见巨潮资讯网通知。
关联董事梁晨、姚培琴对相关议案回避表决。所有议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。
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