皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-018

上海皓元医药股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年2月24日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才。关联董事郑保富先生、高强先生回避表决。

2. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划相关事宜。

4. 《关于制定<公司市值管理制度>的议案》，加强公司市值管理工作，维护投资者合法权益。

5. 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》，规范公司舆情管理，促进良好沟通。

6. 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》，规范投资者关系管理工作。

7. 《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》，同意使用不超过4亿元自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品。

8. 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日召开临时股东大会。

特此公告。上海皓元医药股份有限公司董事会2025年2月25日。