海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-029

海南矿业股份有限公司将于2025年3月12日14点45分召开2025年第二次临时股东大会，地点为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月12日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案，包括回购目的、用途、种类、方式、期限、数量、价格、资金来源及后续安排等；关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案，候选人唐斌。上述议案已由第五届董事会第二十九次会议审议通过，并于2025年2月25日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。

股权登记日为2025年3月6日，登记时间为2025年3月7日上午8:30-11:30、下午13:30-16:00。股东可通过现场或书面方式进行登记。会议联系方式：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801海南矿业股份有限公司董事会办公室，联系人程蕾，电话0898-67482025。