海南矿业: 海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告）

海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2025年2月24日召开，会议应到董事10名，实到董事10名。会议审议通过了三项议案：

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案：公司拟使用自有或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于7,500万元，不超过15,000万元，回购价格不超过10.12元/股，回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。回购股份将全部注销并减少注册资本。授权公司董事会办理回购相关事项。
关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案：郭风芳先生辞去公司第五届董事会董事及副董事长职务，提名唐斌先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。
关于召集召开公司2025年第二次临时股东大会的议案：公司将于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

特此公告。