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皇氏集团: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-25 09:03:09

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

皇氏集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年2月24日召开，会议应参加表决董事9人，实际参加9人，由董事长黄嘉棣先生主持。会议审议通过以下决议：

选举董事长、副董事长：推选黄嘉棣先生为董事长，何海晏先生为副董事长。
选举各专门委员会委员：战略与发展委员会主任委员为黄嘉棣；审计委员会主任委员为周百灵；提名委员会主任委员为许春明；薪酬与考核委员会主任委员为陈亮。
聘任公司总裁：聘任黄嘉棣先生为公司总裁。
聘任副总裁、财务负责人：聘任王鹤飞、滕翠金、王婉芳为副总裁，吕德伟为财务负责人。
聘任董事会秘书：聘任王婉芳女士为董事会秘书。
聘任证券事务代表：聘任李宇鸣先生为证券事务代表。
聘任审计部负责人：聘任罗钧先生为审计部负责人。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：电话0771-3211086，传真0771-3221828，邮箱hsryhhy@126.com，地址广西南宁市高新区丰达路65号。

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