绝味食品: 绝味食品第五届监事会第二十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：绝味食品第五届监事会第二十二次会议决议的公告）

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-010

绝味食品股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席张高飞先生主持，应到监事3人，实到3人，部分高级管理人员列席。会议通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《绝味食品关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。绝味食品股份有限公司董事会 2025年2月25日