绝味食品: 绝味食品第五届董事会第二十五次会议决议的公告内容摘要

（原标题：绝味食品第五届董事会第二十五次会议决议的公告）

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-009

绝味食品股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年2月24日召开，会议应到董事7人，实到7人。会议由戴文军董事长主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容见公告编号2025-011，需提交股东大会审议。
2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及《股东会议事规则》等8项制度，其中4项需提交股东大会审议。
3. 《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》，具体内容见公告编号2025-012。
4. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容见公告编号2025-013，需提交股东大会审议。
5. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容见公告编号2025-013，需提交股东大会审议。
6. 《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》，拟给予独立董事年津贴人民币20万元/年（税前），需提交股东大会审议。
7. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日召开。

特此公告。绝味食品股份有限公司董事会2025年2月25日。