天士力: 天士力第九届董事会第5次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：天士力第九届董事会第5次会议决议公告）

天士力医药集团股份有限公司第九届董事会第5次会议于2025年2月21日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、审计委员会履职情况报告、财务决算报告、利润分配预案、《2024年年度报告》全文及摘要、社会责任报告、独立董事独立性评估专项意见、内部控制评价报告、内部控制审计报告、会计师事务所履职情况评估报告。

此外，会议还审议并通过了关于2025年度预计发生的日常关联交易、使用闲置资金进行委托理财、向银行申请2025年授信额度、修订《公司章程》部分条款、购买及出售土地使用权及地上建筑物资产暨关联交易、控股子公司增资扩股暨关联交易、制定《市值管理制度》等议案。其中，部分关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新回避表决。会议还决定召开2024年年度股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。