（原标题：江西悦安新材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-004
江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年2月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年2月19日以邮件方式送达全体董事，应到董事7人，实到董事7人，由董事长李上奎先生主持，会议召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司2022年第三次归属期业绩未达考核条件且部分激励对象已离职，董事会同意作废剩余的第二类限制性股票合计57.92万股。本次作废后，2022年限制性股票激励计划实施完毕。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事李上奎、王兵、李博、于缘宝回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-006）。
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