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明新旭腾: 明新旭腾第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-24 22:11:28

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（原标题：明新旭腾第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾公告编号：2025-020
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年2月24日召开，会议由庄君新先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：

选举公司第四届董事会董事长：选举庄君新先生为董事长，任期三年。
选举第四届董事会各专门委员会成员：设立战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任分别为庄君新、费锦红、张惠忠、田景岩。
聘任公司总经理：聘任庄君新先生为总经理，任期三年。
聘任公司副总经理：聘任余海洁女士、刘贤军先生、赵成进先生为副总经理，任期三年。
聘任公司财务总监：聘任李萍女士为财务总监，任期三年。
聘任公司董事会秘书：聘任袁春怡女士为董事会秘书，任期三年。
聘任公司证券事务代表：聘任王楚雁女士为证券事务代表，任期三年。
聘任公司审计部负责人：聘任罗方慧女士为审计部负责人，任期三年。

所有议案均获全票通过。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025年2月25日

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