开能健康: 第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）

开能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年2月24日在上海召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长瞿建国主持，监事会成员及高管列席。会议审议通过以下议案：

《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期一年。具体内容见相关公告，该议案需提交股东大会审议。
《关于2023年员工持股计划实施完成暨终止的议案》，关联董事Qu Raymond Ming、JIN FENG、瞿建国回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事瞿建国、Qu Raymond Ming回避表决。预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额约3,000万元，涉及净水器销售及维护、红酒及美容产品采购等。具体内容见相关公告，该议案需提交股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日下午14:30召开临时股东大会。具体内容见相关公告。