创元科技: 第十一届董事会 2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会 2025年第二次临时会议决议公告）

创元科技股份有限公司第十一届董事会2025第二次临时会议于2025年02月24日以通讯方式召开，会议通知已于2025年02月21日通过电子邮件、传真和专人送达的形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，并经2022年第一次临时股东大会授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合条件的56名激励对象共计1,281,156股限制性股票办理解除限售事宜。副董事长兼总经理周成明先生、董事兼副总经理张文华先生、董事俞雪中先生作为激励对象回避表决，最终表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。该事项已由公司第十一届董事会提名与薪酬委员会发表同意意见。

相关公告刊载于2025年02月25日的《证券时报》及巨潮资讯网。备查文件包括公司第十一届董事会2025第二次临时会议决议及提名与薪酬委员会2025年第一次会议决议。