（原标题：第十届董事会第十四次会议决议公告）
宝塔实业股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年2月24日以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，监事和高级管理人员列席，董事长杜志学主持，会议合法有效。
会议审议通过两项议案：
《关于全资子公司接受担保暨关联交易的议案》：为支持全资子公司光伏支架业务，同意子公司与宁夏众联启航融资担保有限公司签订《委托担保合同》（见索即付履约保函）。该议案已获独立董事专门会议通过，关联董事杜志学、哈晓天、包小俊、修军成回避表决，最终以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于新增全资子公司日常经营采购授权额度的议案》：为推动子公司光伏支架业务拓展，符合公司战略规划，同意新增全资子公司光伏支架日常经营采购授权额度2亿元，授权总经理办公会确定供应商并签订合同，有效期至2025年12月31日。该议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
备查文件包括独立董事专门会议第十一次会议决议及第十届董事会第十四次会议决议。
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