普联软件: 第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）

普联软件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年2月24日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，公司符合发行可转债的规定。

2. 逐项审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》，确定发行种类为可转换为A股股票的可转债，发行规模不超过24,293.26万元，债券期限6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。

3. 审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则>的议案》、《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日召开临时股东大会。