（原标题：第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议）
宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议于2025年2月19日通过电子邮件方式发出通知，于2025年2月24日以通讯方式召开。会议应到独立董事3名，实到3名，由叶森先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了关于全资子公司接受担保暨关联交易的议案。为满足全资子公司西北轴承有限公司在履行与宁夏第二建筑有限公司及中铁十六局集团第五工程有限公司签订的光伏支架项目合同中的供货义务，同意西北轴承与宁夏众联启航融资担保有限公司签订《委托担保合同（见索即付履约保函）》。宁夏众联启航融资担保有限公司将以保证方式向西北轴承提供担保，并向保函受益人出具履约保函，担保金额分别为人民币8,983,854.00元和人民币11,176,907.04元，担保费率不超过担保金额的1%。
本次关联交易旨在满足全资子公司光伏支架业务的履约保证金需求，能有效降低担保成本，有利于光伏支架业务的开展。交易定价公允，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案并将提交公司董事会审议。
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