（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025-007
拉芳家化股份有限公司将于2025年3月13日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案；2. 关于修改《公司章程》的议案；3. 关于修改《董事会议事规则》的议案；4. 关于选举非独立董事的议案（应选4人）；5. 关于选举独立董事的议案（应选3人）；6. 关于公司监事会换届选举的议案（应选2人）。其中，议案2、3为特别决议议案，议案1涉及关联股东回避表决。
股权登记日为2025年3月6日。登记时间为2025年3月7日至3月10日的工作时间，登记地点为汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦。联系人：黄小兰，电话：0754-89833339。
特此公告。拉芳家化股份有限公司董事会，2025年2月25日。
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