（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-011
江苏日盈电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月24日在常州市经济开发区潞横路2788号召开。出席本次会议的股东和代理人共49人，持有表决权的股份总数为41,910,900股，占公司有表决权股份总数的35.9466%。会议由董事长是蓉珠女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了关于选举第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会股东代表监事的议案。具体当选人员包括：是蓉珠、陆鹏、郝小毅为非独立董事；张方华、宋冰心、陈来鹏为独立董事；殷忠良、任琦凤为股东代表监事。各候选人得票数均超过出席会议有效表决权的99.5%。
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况显示，各候选人得票比例均超过93%。
江苏日月泰律师事务所的梁乃钰、张欢律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025年2月25日
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