（原标题：第八届董事会第五十二次会议决议公告）
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-12
广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十二次会议通知于2025年2月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；具体内容详见公司2025年2月25日刊登于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十五日
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