中色股份: 第十届董事会第3次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第3次会议决议公告）

中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会第3次会议于2025年2月24日在北京召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：

《关于续聘会计师事务所的议案》：同意续聘天职国际会计师事务所为公司2024年年度审计机构，审计费用总计205万元人民币，其中年度财务报告审计费用145万元人民币，内部控制审计费用60万元人民币。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
《关于公司2025年度债务融资计划的议案》。
《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》。
《关于为全资子公司开立质保保函事项延期的议案》：同意向银行申请延长质保保函期限至哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目移交证书签发之日起两年，质保保函金额为4,511,301.01美元。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

会议决议及相关文件已签署并存档。