（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年2月24日在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室召开，会议通知及材料已于2025年2月13日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长汪志荣主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体参会董事一致同意该议案，已由独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，回避3票。该议案尚需提请股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，同意公司于2025年3月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议相关事宜。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。
备查文件包括公司第三届董事会第二次会议决议及第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。
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