（原标题：关于变更董事会秘书的公告）
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书曾文雯女士的书面辞职报告，因其工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。
为确保公司董事会的日常运作，公司于2025年2月21日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据相关规定，经提名及审查，董事会同意聘任廖坚先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
廖坚先生，56岁，本科学历，曾任高要市国有资产经营有限公司董事长等职，现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司董事，本公司党委委员、副董事长等职务。其直接持有126,000股本公司股票（含已获授但尚未解锁的限制性股票110,000股），与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，不存在不得担任董监高的情形，未受过相关处罚或调查，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
联系方式：办公电话（传真）：0758-8512658，电子邮箱：liaojian@ght-china.com。
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