（原标题：第三届监事会第二次会议决议公告）
证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-005
赣州逸豪新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议于2025年2月22日在江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年2月19日通过邮件送达各位监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席刘强主持。
会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能按国家规定及注册会计师执业规范要求开展审计工作，独立、客观发表审计意见，同意继续聘任该所为公司2024年度外部审计机构，聘期一年。股东大会将授权公司经营管理层根据2024年度审计具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
备查文件包括第三届监事会第二次会议决议。特此公告。
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