华瓷股份: 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-004

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年2月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长许君奇先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》：公司拟在开曼、新加坡设立路径公司，并通过这些路径公司在越南设立孙公司，投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目，总投资预计不超过2亿美元，涵盖土地购买、固定资产购建等，具体投资金额以主管部门批准为准。项目建设将分阶段实施。董事会提请股东大会授权经营管理层及相关人员办理项目投资建设相关事宜。

2. 《关于公司对外投资设立美国孙公司的议案》：公司拟在开曼、新加坡、卢森堡设立路径公司，并通过这些路径公司在美国设立孙公司开展贸易及相关经营，总投资预计不超过1000万美元，具体投资金额以主管部门批准为准。项目建设将分阶段实施。董事会授权经营管理层及相关人员办理对外投资相关事宜。

3. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：董事会决定于2025年3月13日下午13:00召开2025年第一次临时股东大会，审议越南孙公司及生产项目的议案。