逸豪新材: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-004

赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年2月22日在江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年2月19日通过邮件送达各位董事，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长张剑萌先生主持，监事、高管列席。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》：董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能按国家规定及注册会计师执业规范要求开展审计工作，独立、客观发表审计意见，同意继续聘任该所为2024年度外部审计机构，聘期一年。授权公司经营管理层根据2024年度审计工作量及市场价格确定年度审计费用。具体内容见巨潮资讯网《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。该议案需提交股东大会审议。

2. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：具体内容见巨潮资讯网《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

备查文件包括第三届董事会第二次会议决议及第三届董事会审计委员会第二次会议决议。特此公告。