远大智能: 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告）

沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议于2025年2月24日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加9人，监事和高级管理人员列席，会议由董事长康宝华主持，符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。公司拟向银行申请总额为77,500万元的综合授信额度，涉及业务品种包括贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等，期限一年。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避表决。该议案已由第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并将提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月14日召开临时股东大会。

备查文件包括第五届董事会第二十次（临时）会议决议及独立董事专门会议意见。