五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选非独立董事的公告内容摘要

（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选非独立董事的公告）

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（证券代码：688779，证券简称：五矿新能）于2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。鲁耀辉先生简历显示，其1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，经济师。曾历任长沙矿冶研究院、湖南长远锂科有限公司多个职位，现任公司党委副书记。截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1139%股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。特此公告。五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会2025年2月24日。