千里科技: 重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告）

重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议并通过以下议案：

1. 选举第六届董事会副董事长：同意选举鲍毅先生为第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。

2. 聘任副总裁：经总裁提名，同意聘任郝广丽女士、夏雨扬女士为公司副总裁，任期至第六届董事会届满。郝广丽女士、夏雨扬女士的任职资格已通过董事会提名委员会审核。

3. 变更董事会秘书：因工作调整，伍定军先生不再担任董事会秘书。经董事长提名，同意聘任夏雨扬女士为董事会秘书，任期至第六届董事会届满。夏雨扬女士的任职资格已通过董事会提名委员会审核。

4. 修订《公司章程》：同意修改《公司章程》第一百一十九条内容，并提请股东大会授权经营层办理章程备案相关手续。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

5. 召开2025年第二次临时股东大会：同意于2025年3月11日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

特此公告。重庆千里科技股份有限公司董事会2025年2月24日。