宝光股份: 宝光股份第八届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：宝光股份第八届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-003

陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》：同意对公司经营范围变更及《公司章程》的修订，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。具体内容详见同日披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2025-004号），《公司章程》修订稿详见上海证券交易所网站。

二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年3月11日下午14:00在宝鸡市召开公司2025年第一次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-005号）。

表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2025年2月24日