五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688779 证券简称：五矿新能公告编号：2025-011

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年3月12日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为3月12日9:15-15:00。

会议将审议三项议案：1. 续聘会计师事务所；2. 补选鲁耀辉为第二届董事会非独立董事；3. 补选何小丽和宁红岩为第二届监事会非职工代表监事。上述议案已由公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站及相关媒体公告。

股权登记日为2025年3月4日。股东可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记，登记时间为3月10日9时至16时。会议联系方式：联系人曾科，电话0731-88998117，邮箱cylico@minmetals.com。

特此公告。