指南针: 关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）内容摘要

（原标题：关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿））

北京指南针科技发展股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过290,458万元，扣除发行费用后将全部用于增资全资子公司麦高证券有限责任公司。麦高证券拟使用资金分别用于财富管理业务（不超过80,000万元）、融资融券业务启动资金（不超过50,000万元）、投资银行业务（不超过30,000万元）、证券投资业务（不超过40,000万元）、信息技术和合规风控建设（不超过50,000万元）及补充运营资金（不超过40,458万元）。公司在2022年7月和2024年12月已分别以自筹资金5.00亿元和2.00亿元先行增资麦高证券，并将在募集资金到位后予以置换。

麦高证券原名网信证券，自2018年起连续亏损，2021年7月进入破产重整程序。公司通过重整计划取得其100%股权，并于2022年7月将其纳入合并报表范围，2023年1月更名为麦高证券。本次募集资金有助于麦高证券彻底摆脱历史经营困境，完善公司业务布局，提升核心竞争力，符合国家产业政策导向。本次发行后，公司总资产及净资产规模将增加，资产负债率降低，资产结构更为稳健，增强偿债能力和抗风险能力。