（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年2月21日下午16:00召开，会议通知于2月20日发出。会议由王立平先生主持，5名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：
选举第六届董事会专门委员会组成人员：设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员包括王立平、韩素淼、尹国忠、冯丽丽、刘东杰等，任期至第六届董事会届满。
选举第六届董事会董事长：选举王立平先生为董事长，关联董事王立平回避表决。
聘任公司总经理：聘任韩素淼先生为总经理，关联董事韩素淼回避表决。
聘任公司财务负责人：聘任梁爱民先生为财务负责人。
高级管理人员薪酬：审议通过公司高级管理人员薪酬议案，关联董事韩素淼回避表决。
制定《舆情管理制度》：为提高公司应对舆情能力，制定《舆情管理制度》。
会议符合《公司法》及《公司章程》规定，决议自通过之日起生效。
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