振邦智能: 第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告）

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-002

深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议于2025年2月21日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长陈志杰先生主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》：公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起12个月，授信额度可循环滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用，并授权董事长及经营管理层行使投资决策权和签署相关合同文件。该议案亦需提交股东大会审议。

3. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年3月12日15:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场会议结合网络投票方式。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。