（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）
哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年2月21日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月15日发出。全体独立董事推举郭春然女士担任召集人并主持会议，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。
会议审议并通过了两项议案：
《关于控股子公司拟签署合作框架协议暨关联交易的议案》：全体独立董事认为，此次关联交易是公司正常经营所需，基于自愿、平等、互利原则协商确定，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于租赁房屋暨关联交易的议案》：全体独立董事认为，关联租赁是为了满足公司正常业务需求，定价遵循市场化原则，不会损害公司和中小投资者利益。表决结果同样为3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事签字：郭春然、何萍、邱振伟，日期为2025年2月21日。
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