洪兴股份: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

广东洪兴实业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年2月21日在广州市召开，会议采用现场与通讯表决相结合的方式。应出席董事9名，实际出席9名。会议由郭梧文先生主持，监事及高管列席。会议审议通过以下议案：

选举郭梧文先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。
选举第三届董事会专门委员会组成人员，包括战略委员会（郭梧文、周德茂、刘少波，郭梧文为召集人）、审计委员会（王克明、朱少波、郭梧文，王克明为召集人）、薪酬与考核委员会（朱少波、王克明、周德茂，朱少波为召集人）、提名委员会（刘少波、刘根祥、朱少波，刘少波为召集人），任期至第三届董事会届满。
聘任周德茂先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满。
聘任程胜祥先生、郭少君女士为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。
聘任刘根祥先生为公司董事会秘书、财务总监，负责董秘及财务工作，任期至第三届董事会届满。
聘任黄丹旎女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满。

所有议案均获全票通过。会议合法有效，符合相关法律法规及公司章程规定。