（原标题：北京市金杜律师事务所关于中国农业银行股份有限公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市金杜律师事务所受中国农业银行股份有限公司委托，就其2025年度第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会原定于2025年1月24日召开，后延期至2月21日，会议采取现场会议与网络投票结合的方式，现场会议在北京举行，网络投票通过上交所系统进行。
出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共5.004名，代表有表决权股份302,694,242,123股，占公司有表决权股份总数的86.488262%。会议审议通过了两项议案：一是选举张琦先生担任独立董事，同意票数为302,630,309,038股，占99.978879%，张琦先生的任职资格还需国家金融监督管理总局核准；二是关于资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度事宜，同意票数为302,666,312,724股，占99.990773%，该议案为特别决议事项，已获三分之二以上同意通过。
金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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