平安银行: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

平安银行股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议以书面传签方式召开，会议通知于2025年2月18日发出，表决截止时间为2025年2月21日。会议应到董事13人，实际参会13人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《平安银行零售风险模型管理办法》，该议案由董事会风险管理委员会审议通过，投票结果为同意13票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，该议案由独立董事专门会议和关联交易控制委员会审议通过，全体独立董事同意，投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。

3. 审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》，该议案同样由独立董事专门会议和关联交易控制委员会审议通过，全体独立董事同意，投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。

4. 审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，该议案由独立董事专门会议和关联交易控制委员会审议通过，全体独立董事同意，投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。

5. 审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，该议案由独立董事专门会议和关联交易控制委员会审议通过，全体独立董事同意，投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。平安银行股份有限公司董事会，2025年2月22日。