和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-005

上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年2月20日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意公司发行H股并申请在香港联交所主板上市，以加快国际化战略及海外业务布局，增强境外融资能力，提升AMOLED面板产品产能。

2. 逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，明确了上市地点、发行股票种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模、发行对象、定价原则、发售原则及决议有效期等内容。

3. 审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》，同意公司在取得相关批准后转为境外募集股份有限公司。

4. 审议通过《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于技术改造升级、加大研发投入、补充营运资金等。

5. 审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

6. 审议通过《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。

7. 逐项审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的中介机构的议案》，同意聘任安永会计师事务所为审计机构及其他中介机构。

8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》。

9. 审议通过《关于股东大会安排的议案》，决定择期召开股东大会审议相关事项。

特此公告。上海和辉光电股份有限公司董事会2025年2月22日。