漱玉平民: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民公告编号：2025-014 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年2月21日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：

续聘会计师事务所：同意续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。该议案已通过独立董事专门会议及董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议。
使用部分闲置募集资金进行现金管理：同意使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，期限不超过十二个月。授权有效期为董事会审议通过之日起十二个月内，资金可循环滚动使用。董事会授权管理层在额度范围内行使决策权并签署相关法律文件。
召开2025年第二次临时股东大会：定于2025年3月10日14:45召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。

特此公告。