晶澳科技: 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议）

晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年2月20日召开，会议通知于2月19日发出，经全体独立董事一致同意豁免通知时限要求。会议由独立董事秦晓路女士主持，3名独立董事全部出席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案，同意公司发行H股并在香港联交所主板上市。

2. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案，逐项审议通过了发行股票的种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象、发售原则、上市地点、承销方式、筹资成本分析及发行中介机构的选聘等内容。

3. 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案，同意公司在发行并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司。

4. 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案，募集资金主要用于全球化战略用途，包括海外产能建设、营销网络建设、研发与技改投入等。

5. 关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案，滚存未分配利润由新、老股东按持股比例共同享有。

6. 关于聘请H股发行并上市审计机构的议案，同意聘请毕马威会计师事务所为本次发行并上市的审计机构。

所有议案均获得3票全票通过。