（原标题：关于修订《公司章程》及其附件的公告）
厦门嘉戎技术股份有限公司于2025年2月21日召开第四届董事会第二次会议及监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。修订原因基于最新修订的《公司法》等法律法规及公司实际情况。
主要修订内容包括：公司章程第一条增加了《证券法》作为制定依据；第八条将法定代表人由董事长改为总经理；第二十一条细化了公司提供财务资助的规定；第二十九条调整了股份转让限制；第三十三条至第三十五条完善了股东权利及救济措施；第四十二条明确了股东会职权；第四十三条细化了担保事项的审议程序；第八十五条规范了董事、监事的选举程序；第一百条强化了董事的忠实义务；第一百三十二条扩展了董事会职权；第一百七十一条增加了监事会对董事、高级管理人员的监督权；第二百一十四条至第二百一十八条优化了公司解散和清算程序。
此外，《公司章程》及其附件中的“股东大会”统一修订为“股东会”。修订后的文件将在股东大会审议通过后生效，并授权董事会办理相关工商变更登记。
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