东风股份: 北京市通商律师事务所关于东风汽车股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市通商律师事务所关于东风汽车股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《东风汽车股份有限公司章程》及《东风汽车股份有限公司股东大会议事规则》，北京市通商律师事务所接受东风汽车股份有限公司委托，指派律师出席了公司2025年第一次临时股东大会，对其合法性进行见证。

本次股东大会于2025年1月25日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》发布通知，会议于2025年2月21日下午14:00在预定地点召开，由独立董事张国明主持。网络投票时间为2025年2月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共2,230人，持有1,224,829,518股，占公司总股本的61.2414%。会议审议通过了六项议案，包括修改《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，更换部分董事和监事，确定非独立董事和监事2024年度薪酬，以及接受东风汽车财务有限公司金融服务。其中，议案（1）为特别决议议案，议案（6）涉及关联股东回避表决。通商律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。