（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年2月21日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，其中4名董事以通讯方式出席。会议由董事长吴体芳主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
关于注销回购股份的议案：同意注销存放于回购专用证券账户的1,459,000股回购库存股，减少公司注册资本。该议案需提交股东大会审议。
关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案：因注销回购股份，公司总股本将由312,452,427股变更为310,993,427股，注册资本相应减少。《公司章程》将做相应修订。该议案亦需提交股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意于2025年3月10日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。
上述议案均获全体董事一致通过。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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